股票简称：茂业物流(4.80, 0.00, 0.00%)股票代码：000889公告编号：2014—25

　　                           茂业物流股份有限公司关于董事长辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 由于个人原因，本公司王福琴董事长(女)此前有意向不再担任本公司职务，经本公司董事会同意并兼顾工作衔接，王福琴女士于2014年4月29日向董事会递交书面辞职文件，辞去本公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会召集人职务。该辞职事项没有导致董事会低于法定最低人数，按照本公司章程规定，辞职即日生效。辞职生效后，王福琴女士在本公司不再留有任何职务，本公司对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

　　                        特此公告。

　　                         茂业物流股份有限公司董事会

　　                                                2014年5月1日