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无锡物流网110:北京特大地下钱庄案

来源:网络 发布:无锡物流 浏览次数:1156 日期:2012-07-31 06:50:32

 30多名辩护律师一个挨一个地坐在辩护席上。30日,北京市首起特大地下钱庄案在西城法院开庭,38名被告被控非法经营5亿元。

  4名邮币卡商户和34名中间人,隐匿于马甸邮币卡市场,表面上经营电话卡批发和零售业务,而实际上替70余家单位非法套现达5亿元。

  30日上午,西城区法院开庭审理了这起被检方称为北京市首起特大地下钱庄案,38名被告人被控犯有非法经营罪,其中5人为银行职员。预计此案将开庭审理三天。

  涉案人多,动用30余法警,30日上午,24名被关押在看守所的被告人,由5辆警车拉到法院。据该案法官介绍,西城法院共有70余法警,为了此次庭审,近半数法警从早上5时30分就开始忙活。

  上午8时30分,辩护人陆续走进法庭。记者注意到辩护人席有5排座位,30名辩护人坐在一起,显得拥挤;公诉人身后有一辆小推车,里面装满了案卷材料。

  上午9时40分许,以张绍春为首的24名在押被告人和14名被取保候审的被告人,被法警带进法庭。此时,坐在旁听席上的被告人家属,纷纷向被告人打招呼。

  随后,被告人被安排站成两排,身后还站有近40名法警。其中一名被告人穿着医院的病号服,坐在一把椅子上。

  据了解,该名被告人是刘某,65岁,初中文化,个体经营者,被指控套取现金200余万元。

  7月29日,刘某因突发心脑血管病住进了医院。昨天开庭前,法警将病情有所好转的刘某提押到法院,导致庭审延误了一些时间才开始。

  38人受审,起诉书宣读20分钟,开庭后,公诉人只依次宣读起诉书上的被告人信息和指控事实,就用了近20分钟。起诉内容有12页之多。

  据检方指控,2009年至2011年4月间,被告人张绍春、黄凯、陈建春等38人相互勾结,未经国务院银行业监督管理机构批准,为实现北京儒意欣欣广告有限公司等70余家单位,从单位银行结算账户中提取现金的目的,非法收受上述单位通过转账支票、电汇和网银转账的方式支付的单位银行结算账户资金后予以套现,并从中牟取非法利益,涉案犯罪事实共计72起。

     38名被告人非法从事资金支付结算业务,经营额为人民币5亿余元。

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